Objetivo:

Permitir a los participantes conocer, dominar y poder aplicar los conceptos básicos sobre legitimación de capitales en el mercado de valores, con la finalidad de cumplir con sus deberes de mejor debida diligencia establecidos en la normativa vigente, y buscar así evitar la aplicación de sanciones penales personales, y limitar el nacimiento o potenciación de riesgos patrimoniales y reputacionales para las empresas en las que laboran.
 

Contenido:

• Introducción general al tema
• Un acercamiento a la legislación venezolana
• Las Normas de la Comisión Nacional de Valores
• Conozca a su cliente (El cumplimiento de los deberes)
• Conozca a su empleado
• Operación de Arbitraje de Títulos Valores y la legitimación de capitales
• La responsabilidad penal
• La responsabilidad civil y administrativa

Duración: 08 horas

Ventajas de este curso:

• Ofrece conocimiento homogéneo y de alta calidad
• Información actualizada según la nueva normativa
• Protección frente a sanciones y al riesgo - puede utilizarse para certificar a sus empleados
• Dictado por profesores de punta

Beneficio:

• Certificado valido para dar cumplimiento al artículo Nº 5 sobre las normas para la prevención, control y fiscalización de las operaciones de legitimación de capitales aplicables al mercado de capitales Venezolano.

Recomendaciones: Las personas que tomaron este curso también tomaron:

• Preparatorio para Corredores y Asesores de Inversión
• Curso de Inducción en el Mercado de Capitales Venezolano

Costo en BsF